Thodex创始人带着20亿美金跑路！披露Thodex交易所跑路事件

“币圈套路深”!近日， 带着价值20亿美元跑路的虚拟货币交易平台 thodex的创始人 被捕，其或将面临长达4万年的监禁。 有该平台受害者在社交平台回忆这场遭遇时表示：“堪称一场洗劫。”根据美联社发布的报告，Thodex虚拟货币交易骗局影响了近39.1万名客户。丢失的加密货币资产总价值约为20亿美元。
8月底，“币圈”再现震动，比特币价格一度跌破20000美元，刷新7月14日以来新低。与2024年11月的历史高点67800美元相比，其价格已经累计下跌近68%。截至发稿，比特币报19701.89美元。除了比特币，以太坊作为第二大数字资产，也一度跌至1500美元附近，据去年11月的高位4673美元，已下跌近七成。
值得一提的是，8月26日晚间，美联储主席杰罗姆鲍威尔的8分钟讲话中表示，美国很可能会继续加息。 在鲍威尔的评论之后，不仅美股暴跌，整个加密货币也大崩盘。
Thodex创始人跑路始末
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2022-09-06  |  金融投资
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据中国证券报报道，2024年4月，土耳其最大的虚拟货币交易平台Thodex 突然停止所有交易服务和提款，并发布公告称，服务仅暂停4-5天， 以评估与“世界知名银行和融资公司”的合作协议。
根据行业数据公司CoinMarketCap网站数据，在关闭交易前，Thodex平台24小时内的交易额为5.85亿美元。
因无法取款或进入账户，不少用户在社交媒体上表示担心，“官方给出的声明，明显是为了拖延时间、安抚用户。这实际上就是平台跑路前的征兆。”
据土耳其媒体报道， Thodex的创始人Faruk Fatih Ozer此前已经携带价值20亿美元(约合人民币138亿元)的虚拟货币逃离土耳其并前往泰国，他还删除了所有社交平台帐户的内容。
在跑路传闻发酵之后，多位用户表示：“我们已启动法律程序，并向检察官办公室提交了投诉，检方正以‘严重欺诈和成立犯罪组织’的罪名对此事进行调查。”
公开信息显示，Thodex是一家成立于2017年的虚拟货币交易平台，总部位于土耳其，并已经获得美国FinCen MSB许可，是土耳其第一家获得许可的全球加密货币交易所，在土耳其拥有约70万名客户，发展较为成熟。
根据美联社发布的报告， Thodex虚拟货币交易骗局影响了近39.1万名客户。丢失的加密货币资产总价值约为20亿美元。
在创始人卷款跑路事件发生后，土耳其有关部门对该平台的78名工作人员发出了逮捕令，在以伊斯坦布尔为中心、横跨8个省的行动中，已有62人被拘留，但Ozer一直潜逃在外，追捕未果。据了解，Ozer是一名90后，1994年出生于科贾埃利。
据中国证券报援引媒体报道称，经过警方一年多的缉捕，Ozer终于近日在阿尔巴尼亚被捕，其身份通过生物识别结果得到了确认。该案件目前已经正式进入司法程序，在相关的起诉文件中， 受害者要求对21名涉案被告判处12164年至40562年不等的监禁，其中6人被要求判处超长期监禁，包括Ozer.
虚拟货币走势如何?
据证券时报报道，过去，在全球充斥着财政和货币刺激的背景下，比特币价格可谓节节攀升。比特币的支持者则认为，在美元疲软和通胀加剧风险背景下，比特币提供了避险手段。然而，美联储已经走在加息的路上。虚拟货币贷款机构Nexo联合创始人Antoni Trenchev表示， 虚拟货币仍然受到美联储的摆布。 有分析人士表示，近期虚拟货币价格持续低迷，主要原因是美联储加息使得主流信用货币估值抬高，让虚拟货币价格泡沫破裂，叠加各国监管使得虚拟货币支付功能性预期减弱。不仅如此， 美联储的影响力已经渗透到虚拟货币市场，这可能是出现抛售的原因。 而在此前发布的美联储7月纪要中，美联储还提到了关于监管虚拟货币的必要性。
近日，美联储主席鲍威尔就美国经济前景发表了演讲，其中提到在目前的情况下，通胀水平远高于2%，且就业市场极度紧俏，并释放美联储很可能会继续加息的信号。杰克森霍尔央行年会发布的一份报告称：“ 当前通胀中大概有一半是源于财政刺激， 这一事实对货币政策制定者构成了一些特殊挑战，这种财政对于通胀的推动不仅将长期持续，还需要不同的政策应对。”
其实，虚拟货币价格大涨大跌已经是常态，但每逢大涨或大跌，总会让人想起那些虚拟货币的支持者，一些投资大佬的情况更受关注。作为比特币的知名持有者，特斯拉早已在二季度将其所持的比特币减持了75%，为其资产负债表增加了9.36亿美元的现金。有虚拟货币玩家表示，虚拟货币交易在很大程度上取决于市场情绪，这使得它们很容易出现大幅波动。 一些比特币忠实支持者将其视为价值储蓄和通胀的对冲工具，但更多的人还是想着投机。
据中国证券报报道，对于接下来虚拟货币的走势，Coinbase预计，今年三季度交易量可能更加疲软，每月平均交易用户可能降低至700万-900万区间。
多家虚拟货币投资机构近期均宣布大规模裁员， 包括虚拟货币借贷平台BlockFi ，虚拟货币交易平台Crypto.com、Gemini ，总部位于阿根廷的交易平台Buenbit 。其中，Buenbit已于5月份解雇45%的员工。
业界认为，以比特币为代表的虚拟币市场暴跌并不会对全球经济发展造成冲击。中国通信工业协会区块链专委会共同主席、火大教育校长于佳宁表示，一方面， 加密资产市场总市值不足万亿美元， 体量相对较小， 难以影响全球经济发展。 另一方面， 加密资产市场和传统金融市场 联系较为薄弱 ，其波动蔓延至现实经济的可能性不大。
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