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交易平台海外布局数字货币入门级美国MSB

数字货币牌照是130指在某个9370国度或地6165区的运营数字货币相关业务的允许牌照。它的作用益处是： 拥有数字货币金融牌照则代表此机构可在发放外地中止与数字货币相关的业务和衍失效力。如开设数字货币交易平台支付、数字货币金融衍生品、数字货币TokNE钱包等等。

美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构金融立功执法局）监管并颁发的金融牌照，主要收监管对象是金钱效力相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移（包括数字货币/虚拟货币）、ICO 发行、提供预付项目、签发旅游支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必需向央求 MSB 牌照，才干合法地运营。

FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日公布了《Application of FinCEN’sRegualations to Persons Administering, Exchanging, or UsingVirtual Currencies》（《FinCEN 规则适用人员管理，交流或运用虚拟货币的指南》），该指南说明了企业和团体在 MSB 注册方面运用虚拟货币的央求。MSB 是 Money Services Business 的简称，属于FinCEN（美国财政部下设机构金融立功执法局 ）管，属于注册允许制，从事金钱效力相关的业务都必需央求该容许。

依照该指引，向美国人提供效劳的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易平台) 属于美国银行失密法案 (BSA)下的 MSB，需求在公司树立 180 天外向 FinCEN 提出注册。由于美国联邦层容颜前对币币交易没有其他清楚监管央求，我们熟知的美国外乡的 B 网和 P 网都是在只持有 MSB 的前提下展开的币币交易业务。 公司展停业务必需遵守联邦法规注册为 MSB，并且还要遵守汇款活动的州内也必需遵守州法规，目前有 53 个州和地域有容许恳求，其费用的利息主要包括担保费、恳求费、容许费、费和其他费用。相对来说容许请求代价高昂，并请求各种次第继续许可，这些次第在实施方面极端严酷和耗时。随着合规要求越来越高，交易平台自身的法律风险管理也需求逐渐提高，相关人员但风险见地也需求提高，为此我们团队以为交易平台需求对以

下效果给予足够注重：

(一) 内控规则制定和检查

1. 对交易平台的用户协议中止起草、矫正和提供咨询

2. 对交易平台的隐私权政策的相关条款停止起草、矫正和提供咨询。

3. 对交易平台的许可和披露音讯停止审核和提供咨询。

4. 对交易平台的 Cookies 政策、市场运用规则、市场交易规则等必要公开音讯停止检查、矫正和提供咨询。

5. 从合规和法律风险管理角度，对上币规则、上币反省规范及相关的协议停止检查、改正和提供咨询

6. 对交易平台线上出售协议的相关条款进行起草、修正和提供咨询

7. 依据税务咨询、证券咨询，许可、反、打击资助惧怕主义咨 询，就交易平台运营的法律架构提供咨询、建议

8 . 为平台币或其他上币项手腕发行做合规检查，并对潜在风险提供合规处置计划；

9. 参考佳管理实践，编制相关管理结构的法律文件。

(二) 税务规划效劳

1. 依据交易平台的运营结构，提供相关的税务咨询见地

2 . 对终清算或将收到的数字货币或代币转换为法定货币而发生的支出或资本收益的税务处置

3.交易平台提供效劳而取得报酬发生的支出或资本收益的税务处置。

我们团队和外地业务主干们关于MSB请求有丰厚的阅历。我们将付出热忱和肉体，经过提供激进的处置计划，以辅佐您经过请求取得美国执照。

区块链交易平台请求美国MSB牌照的益处：

第一：平台合规性：取得威望赞同取得美国财政部的威望赞同，您可以在美国及全球展开相关业务，即代表对该交易平台的合规监管。

第二：投资者认可：美国的公司法律及金融业监管十分完美，具有美国的MSB牌照，使得的数字货币交易平台和ICO项目愈加的合规，更受全球投资者的认可

第三：树立属于自己的数字货币TokNE钱包许可通行证；让自己的区块链项目合规化，诚信化。

美国MSB牌照作为区块链项目合规性价比十分高的牌照，不论是项目合规，包装平台都是很不错的。牌照辐射范围普遍，认知度高。也是区块链项手腕标杆牌照。

美国MSB牌照操持流程：

1. 注册美国公司。

2. 申请牌照。

申请牌照需求准备的义务如下：

1. 准备美国公司文件。

2. 预备牌照申请计划书。

3. 预备合规计划书。

交易平台一般金融牌照是申请美国MSB，时间短知名度高。其次是爱沙尼亚和澳洲AUSTRAC，这两个威望牌照是真正意义上的数字金融牌照，他们的运营范畴可以提现出数字等字眼，目前爱沙尼亚较省事一点，需求随机去爱沙尼亚，所以优先思索澳洲。

数字货币交易行业的牌照一般是指在某个国度或外地的运营许可牌照，但也触及相关的证券、银行、基金牌照，数字货币交易牌照的发行主体一般是国度央行、金融监管机构，当然法律部门的参与也十分主要。各个国度的牌照申请规范也具有较大差异，但交易平台一般都需要按外地的企业注册条件和牌照申请规范准备好资料。

目前来说可以申请数字牌照的有加拿大、澳大利亚、美国、爱沙尼亚、日本、泰国、开曼等中央，从注册流程和费用来说爱沙尼亚和美国性价比是比拟高的。

申请哪一个国度的并没有什么特地的指定的，主要还是看各位的预算和需要抵达的效果。下面拿美国MSB举一下例子，资料只需要提供称号和股东消息就可以。流程的话就是先注册美国公司后申请牌照，注册地址我司提供。

世界区块链组织首席经济学家、加勒比区块链研讨院院长郑晓军昔日在韩国TokenSky区块链大会上引见了世界区块链组织。他提到加勒比地域是全世界最大的离岸地域，很多国际转口贸易依托加勒比来进行运转，但是该地域80%的人口没有银行账号，金融基础装备是无法依托激进金融工具来处置的，因此区块链在全球的展开和协作显得十分必要。

世界区块链组织在区分国备案，由7个区分国下属机建立议，世界自在贸易区分别会、美国国家野生智能研讨院、加勒比区块链研讨院等分别发起，勤劳于打造全球抢先的区块链产业生态圈，包括区块链政策研讨、立法促进、规范制定、评测认证、会议展览、培训教育等区块链提高、推行、法律和社会公益活动，目前已用400多个成员和机构，下设9个属，包括旧事媒体署、法律法规署、牌照监管署、产业展开署、测试认证署、评价评级署、国际规范署、会议展览署、教育培训署等。

他提到牌照监管署将发行3类牌照：数字资产运营牌照（针对一般数字资产公司）、数字资产交易牌照（针对数字货币交易平台等）和ICO许可证（针对只发行ICO的项目、公司等）。自2018年起两年间，世界区块链组织将加大促进加勒比海地域、南安宁洋、地中海等地域的学术科研交流与区块链产业开展，扩展组织成员国，手段是成为区块链行业的次要政府间国际组织。

合规牌照类型比特币市场的交易平台牌照类型可大致分为三个类型：第一类是清楚面向加密货币交易业务的牌照；第二类是面向泛区块链/加密货币业务的牌照；第三类是泛支付业务牌照。

第一类：日本、爱沙尼亚、泰国等国家颁发的虚拟货币交易许可牌照。这个类型的牌照针对性最强，效果愈加清楚，也是少数交易平台申请牌照的首选手段。

第二类：欧洲直布罗陀地域颁发的散布式分类帐技术(DLT)许可证。

第三类：美国MSB牌照、澳洲AUSTRAC数字货币牌照、加拿大MSB牌照。

特性按国界分的：颁发数字货币牌照的国家有二十多种，大国有美国、澳大利亚、加拿大、日本、韩国这些含金量高；小国有瑞士、哈萨克斯坦、立陶宛、马来西亚、蒙古国、新加坡、菲律宾、越南等。

目前操持最多的应当是有第三类牌照。 明天我分享一下立陶宛的加密数字货币牌照。

立陶宛加密货币交易许可证操持要求

Layer 2交叉计算平台Coinweb公布已获得立陶宛的数字资产交易许可证，不只容许其在该国境内运营，还能够在一切其他欧洲国家/地域运营，除非有抵触的法规。Coinweb的监管同意将答应当平台作为虚拟货币运营商进行放款和兑换。立陶宛许可证将经过使平台能够与激进金融机树立立联系，辅佐为Coinweb的项目提供活动性。此外，该许可证将经过完整集成的法定轨道推进Coinweb的钱包运营，答应Coinweb的孵化客户在监管范畴外向其客户群发行和出售代币

立陶宛的加密货币兑换/电子钱包牌照：

立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）是欧洲知名的金融科技之都，其加密货币交易效劳许可法规也遭到越来越多的关心。与临近的国家爱沙尼亚相比，立陶宛的法规在树立方面愈加灵敏，并且对公司董事、股东没有特地要求，因此可以降低费用利息。

立陶宛有两种用于虚拟货币交易的加密许可牌照类型：

1. 提供虚拟（加密）货币与法定货币兑换服务的。

立陶宛的加密156兑换牌照涵盖了6991将法币兑换成加密货币3780和将加密货币兑换成法币以及将加密货币兑换成加密货币的服务。这种加密兑换牌照的注册使我们能够以一种标准的方式运营加密货币交易平台。

2. 提供虚拟（加密）货币钱包服务的。

虚拟货币钱包服务是指在其次第内为客户生成密钥或保管客户的加密密钥的服务，可用于保管、存储和转移虚拟货币。

注册立陶宛加密货币牌照的要点：

1. 要申请立陶宛加密货币许可牌照，必须首先在立陶宛成立一家有限权益公司（UAB）。最低股本要求为2500欧元。公司注册可以完整远程进行，从我们收到一切必需的文件资料末尾计算，一般大约需要10个义务日。

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玩币圈抽黑神话:悟空内测资格2. 目前，公司结构的最低要求为1人，这团体可以担任股东，董事和反洗钱合规官。但是，关于反洗钱合规官（CO）职位，需要先前有相关任务阅历和授权证书的人担任。我们的团队建议将公司结构效果外包给契合AML/KYC法规要求的第三方服务商。外包的公司结构至少包括2名董事会成员，反洗钱合规官(CO)具有专业的任务经历，并且不需要在立陶宛的寓居证明。依据项目检查，我们会帮您继续地进行公司的前期维护，包括会计认证，外地实体和合规服务。

3. 执牌公司必须根据AML / KYC的规则，对一切进行的交易作及时的精细的记载。监管机构FCIS能够会查询公司的一切交易活动，特地是触及AML / KYC政策方面的活动。当监管机构要求检查和监视公司的商业活动

注册立陶宛加密货币牌照的要求：

1. 至少一名股东（公家或公司实体），对公民身份或寓居没有限制。

2. 至多一名管理委员会成员（可以与股东相同），对公民身份或寓居没无限制，答应其他董事会成员为外国居民。

3. 反洗钱合规官（可以与董事会成员相同），对公民身份或居住没无限制，需有专业经历。

4. 需要外地实际办公地址，接受虚拟办公地址。

5. 实际受益人的精细消息需向立陶宛当局披露。

注册立陶宛加密货币牌照的精细费用流程：

1.注册UAB（无限权益）公司

2.激活持牌UAB架构公司转让

3.注册股本：2500欧元（预注册）

4.申请加密货币兑换 电子钱包牌照

5.一切牌照申请的政府手续费

6.AML / KYC法律文件

7.公司一年的虚拟地址费用

8.公司合规服务费

9.开立银行账户

注册立陶宛加密货币牌照所需的文件：

1. 护照复印件

2. 授权书（POA）

3. 业务模型和商业活动规划

4. 简历（CV）：列出所有公司参与者的失业和教育背景

5. 开展业务活动的网址

6. 股东，董事会成员，最终受益人和合规官三个月以内的无立功记载证明

时间：1.5-2个月，（快速）2周

上述文章内容所有列出的文件都必须由公证人进行公证，并以英文（或经公证的英文译文）方式获得公证人确实认。

美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构金融立功执法局）监管并颁发的金融牌照，属于注册许可证，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。从事相关业务的公司，必须申请 MSB 牌照，才干合法地运营。

主要受监管对象：数字货币交易，虚拟货币的交易，ICO发行，外汇兑换， 国际汇款，其他金融类业务

投资者认可- 美国的公司法律及金融业监管十分完美，具有美国牌照，会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。

获得威望同意- 获得美国财政部的权威同意，您可以在美国及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管。

成为一线平台- MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase，Bitfinex，Poloniex，火币网等平台均持有此牌照开展运营。

多元化服务- MSB牌照答应货币兑换及发送服务，使您可以更好地满意客户需求，提供愈加多元化的服务。

作者：Allen

根源：知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请说明出处。

金融服务业及其相关衍生行业是美国经济的基础，是重中之重，一旦认同虚拟货币位置放开其市场，华尔街投资市场的巨额投资必将滚而来，资金的活动性增强对虚拟货币市场是相对的利好消息，这代表着庞大的财富效应，所以MSB牌照的主要性无需再言。

希冀这个回答对你有辅佐