CNBC披露BIAN员工及志愿者引导用户规避KYC限制
3月24日消息，有媒体从bian控制和运营的Discord服务器和Telegram群组看到的数百条消息，BIAN员工或bian培训的志愿者（称为“天使”）的账户在这些群组中分享了可用于规避BIAN的KYC、注册和验证系统的技术。 员工和志愿者分享的一些技术涉及伪造银行文件或提供虚假地址。其他则涉及对bian系统的简单操作。员工、志愿者和客户还分享了视频指南和文件，展示如何伪造居住地以获得BIAN的借记卡，这将有效地将他们的BIAN加密货币变成传统的支票账户。与客户分享的技术也让人质疑BIAN反洗钱工作的有效性。 BIAN发言人对此表示：“我们已经对可能违反我们内部政策的员工采取了行动，包括错误地征求或提出不允许或不符合我们标准的建议。我们有严格的政策，要求所有用户通过向我们提供居住国和其他个人身份信息来通过KYC。BIAN员工被明确禁止建议或支持用户规避当地法律和监管政策，如果发现违反这些政策，将立即被解雇或接受审计。”（CNBC）4
共有 0 条评论