包含标签：洗钱 的文章
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台湾“立法院”三读修正洗钱防制法，将虚拟资产服务与第三方支付纳入监管
PANews 7月17日消息，据链新闻报道，台湾“立法院”昨日三读修正通过洗钱防制法部分条文，正式将提供虚拟资产服务及第三方支付服务的事业或人员纳入管制范围。……2024 年 7 月 17 日
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山西长治警方破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，11人被抓
PANews 7月13日消息，据黄河新闻网报道，近日，长治市公安局上党分局反诈中心在市公安局网安支队的协助下，成功破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，抓获11名犯…… -
到底谁是Tornado Cash的洗钱者？普通用户是吗
作者：JP Koning，金融博客Moneyness博主；翻译：区块链之家xiaozou 过去几年里，我写了很多关于tornado cash的文章，Tornado cash是一种基于……币圈宝 2024 年 7 月 10 日
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比特币跌破30000美元 比特币为何暴涨暴跌
1.8月1日，策划了比特币世界骗局的疑犯被美国警方抓获，令人震惊的是这名让推特陷入史上最大安全事件，令美国前总统奥巴马、世界首富比尔盖茨、股神巴菲特都…… -
新加坡政府称该国银行业在洗钱丑闻爆发后面临最高洗钱风险
PANews 6月20日消息，据彭博社报道，新加坡政府周四发布了一份长达126页的报告，深入评估了该国面临的洗钱风险。报告指出，在吸引全球超级富豪和打造国际金融…… -
巴西警方捣毁两个“加密货币洗钱团伙”
【巴西警方捣毁两个“加密货币洗钱团伙”】金色财经报道，巴西警方表示，他们已经捣毁了两个加密货币洗钱团伙，并逮捕了嫌疑人。警方将此次突袭行动代号为“巴哈…… -
巴西警方捣毁两个总额已超过4.17亿美元的“加密货币洗钱团伙”
【巴西警方捣毁两个总额已超过4.17亿美元的“加密货币洗钱团伙”】金色财经报道，巴西警方表示，他们已经捣毁了两个加密货币洗钱团伙，并逮捕了嫌疑人。警方将此…… -
BKEX：正配合警方对涉嫌洗钱资金进行取证，已暂停提币
MarsBit消息， 据官方公告，加密货币交易所bkex表示，因近期平台用户资金涉嫌“洗钱”，bkex 目前正在配合警方取证并暂停提币。 BKEX团队表示将全力配合监管调…… -
香港证监会更新关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集常见问题集，就虚拟资产列出 2 条常见问题及答案
MarsBit消息，香港证监会更新关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集的常见问题集（FAQs），就虚拟资产列出 2 条常见问题及答案，提醒金融机构在虚拟资产转帐时应注…… -
彭博社：新加坡发生最大洗钱案后，花旗和星展等银行正加强对富有客户和潜在客户的审查
PANews 6月10日消息，据彭博社援引知情人士报道，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他陷入新加坡最大洗钱丑闻的银行正在加强对大客户和潜在客户的审查，以……